Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
E 88/0030/WP18
Federführende Dienststelle:
E 88 - Eurogress
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
28.01.2022
Genehmigung der Niederschrift vom 16.11.2021 (Öffentlicher Teil)
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
15.02.2022
Gremium
Betriebsausschuss Eurogress
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt die Niederschrift über die Sitzung des
Betriebsauschusses Eurogress vom 16.11.2021 (Öffentlicher Teil).
In Vertretung
Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter
Vorlage E 88/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 31.01.2022
Seite: 1/3
Vorlage E 88/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 31.01.2022
Seite: 2/3
Vorlage E 88/0030/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 31.01.2022
Seite: 3/3
Die Oberbürgermeisterin
Niederschrift
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das
Eurogress
6. Januar 2022
Sitzungstermin:
Dienstag, 16.11.2021
Sitzungsbeginn:
17:00 Uhr
Sitzungsende:
18:10 Uhr
Ort, Raum:
Konferenzraum 3, Eurogress Aachen
Anwesende:
Ratsherr Achim Ferrari
Ratsfrau Annika Fohn
Vertretung für: Ratsherr Klaus-Dieter
Jacoby
Ratsherr Boris Linden
Ratsherr Hermann Josef Pilgram
Vertretung für: Ratsfrau Pola Heider
Ratsfrau Hildegard Pitz
Ratsfrau Monika Annette Wenzel
Vertretung für: Frau Dr. Susanne
Küthe
Ratsfrau Dr. Heike Wolf
Frau Aida Beslagic-Lohe
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 1/13
Herr Daniel Casper
Herr Matthias Fischer
Herr Mariano Messig
Vertretung für: Frau Ilham El Fallaki
Frau Melanie Penalosa
Abwesende:
Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby
entschuldigt
Ratsherr Christoph Allemand
entschuldigt
Ratsfrau Pola Heider
entschuldigt
Frau Dr. Susanne Küthe
entschuldigt
Frau Janine Eichberg
entschuldigt
Frau Ilham El Fallaki
entschuldigt
von der Verwaltung:
Herr Beigeordneter Prof. Dr. Sicking
Dezernat VI
Frau Kristina Wulf
EUROGRESS
Frau Stefanie Hennefeld
EUROGRESS
als Schriftführerin:
Frau Kathrin Marchello
BAE/05/WP18
EUROGRESS
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 2/13
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1
Eröffnung der Sitzung
2
Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil)
Vorlage: E 88/0023/WP18
3
Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2021 (01.01. bis 30.09.2021) nach § 20 EigVO
NRW nebst Erläuterungen
Vorlage: E 88/0024/WP18
4
Jahresabschluss Eurogress Aachen 2020
Vorlage: E 88/0025/WP18
5
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2022
Vorlage: E 88/0026/WP18
6
Sonstiges
Nichtöffentlicher Teil
1
Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Nichtöffentlicher Teil):
Vorlage: E 88/0027/WP18
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 3/13
2
Preisanpassung
Vorlage: E 88/0028/WP18
3
Sitzungen politischer Gremien im Eurogress
Vorlage: E 88/0029/WP18
4
Sonstiges:
Protokoll:
Öffentlicher Teil
zu 1
Eröffnung der Sitzung
Da der Vorsitzende, Herr Klaus-Dieter Jacoby, erkrankt ist, eröffnet der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Herr Achim Ferrari, die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Betriebsausschusses. Die
Tagesordnung wird um die Vorstellung von Frau Göntje Gust ergänzt, die am 01.01.2021 die Nachfolge
der Leitung des Geschäftsbereichs Marketing und Verkauf, jetzt Marketing/Kommunikation, von Frau
Beatrix Karlsberg übernommen hat.
Frau Gust bedankt sich bei den Betriebsausschussmitgliedern für die Einladung und die Möglichkeit sich
vorzustellen. Sie skizziert kurz ihren bisherigen Lebenslauf (35 Jahre, gebürtig aus Osnabrück, BWLStudium mit Bachelor-Abschluss) und ihre bisherigen beruflichen Stationen (Hochschulmarketing, Leitung
Veranstaltungsbereich der Landesgartenschau 2014 in Papenburg, Agentur-Arbeit). Ab Juni 2018
Beschäftigung im Eurogress Aachen, zunächst als Projektleitung am Tivoli, dann, nach der Elternzeit, im
Eurogress (Begleitung Einführung neue Veranstaltungs-Software). Als ihr Ziel beschreibt sie, ein
einheitliches und positives Bild des Eurogress Aachen, sowohl nach außen als auch nach innen, zu
vermitteln. Besonders freut sie sich auf das Neue Kurhaus als neue Spielstätte und die damit
verbundenen Herausforderungen. Herr Ferrari bedankt sich für die Ausführungen und heißt sie herzlich
willkommen.
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 4/13
Frau Penalosa beantragt für die Grünen, den Tagesordnungspunkt 5 (ÖT), Wirtschaftsplan Eurogress
Aachen 2022, auf die nächste Sitzung des Betriebsausschusses am 15.02.2022 zu verschieben, da
einige Mitglieder des Betriebsausschusses die Unterlagen nicht rechtzeitig erhalten haben.
Frau Wulf und Frau Hennefeld erklären, dass eine Verschiebung des Tagesordnungspunkts auf die
nächste Sitzung unproblematisch sei. Der Betriebsausschuss stimmt der Verschiebung zu. Es liegen
keine weiteren Ergänzungs- oder Änderungswünsche vor.
zu 2
Genehmigung der Niederschrift vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil)
Vorlage: E 88/0023/WP18
Beschluss:
Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Sitzung des
Betriebsausschusses Eurogress vom 07.09.2021 (Öffentlicher Teil) mit drei Enthaltungen wegen
Nichtanwesenheit.
zu 3
Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2021 (01.01. bis 30.09.2021) nach § 20 EigVO NRW
nebst Erläuterungen
Vorlage: E 88/0024/WP18
Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das dritte Quartal 2021 schließt mit
einem voraussichtlichen Verlust von -1.764.000 EUR. Die Erträge belaufen sich auf insgesamt 2.258.000
EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 4.022.000 EUR.
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 5/13
Frau Wulf führt aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin vom Pandemie-Geschehen geprägt
ist. Allerdings fügt sie an, sei seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung vom 20.08.2021 eine erhöhte Dynamik im Veranstaltungsgeschäft zu beobachten gewesen, mit der so nicht zu rechnen war. Im
September und Oktober haben jeweils drei große Kongresse stattgefunden. Die Entwicklung der Erträge
ist dennoch niedriger als geplant. Die Differenz beträgt -1.143.886 EUR. Bei der Betrachtung zu
berücksichtigen ist allerdings die Ausschüttung des Beteiligungsertrages der gewoge AG. Im Gegensatz
zu den Erträgen weichen die Aufwendungen positiv zum Ansatz ab (2.670.000 EUR). Hier wirkt sich aus,
dass die Kurzarbeit erst zum 31.08.2021 beendet wurde.
Leider stellt sich die Situation am Tivoli anders da. Im Gegensatz zum Eurogress Aachen und zum
Bendplatz müssen die Räumlichkeiten am Tivoli bei der ASB GmbH angemietet werden. D.h., trotz dem
Corona bedingten Ausfall von Veranstaltungen, fallen durch die Miete bedingte hohe Fixkosten an, die
nicht gesteuert werden können. Hier ist für das komplette Jahr 2021 mit keinem guten Ergebnis zu
rechnen.
Im Oktober, also im vierten Quartal 2021, konnten zwar drei umsatzstarke Kongresse durchgeführt werden, dennoch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden, ob sich die Ansätze für die Erträge, Aufwendungen sowie das Ergebnis, wie geplant, verwirklichen lassen. Die Inzidenzen steigen
wieder sprunghaft an, deshalb fällt eine Beurteilung des weiteren Pandemie-Geschehens schwer. Mit
einem Defizit in Höhe von 2.699.000 EUR ist deshalb zu rechnen. Erste Wünsche, Veranstaltungen zu
verlegen, werden insbesondere durch die Veranstalter von Konzerten und Gastspielen geäußert, die
besonders von einer 2-G Regelung betroffen wären. Ob diese zum Tragen kommt, ist im Augenblick noch
nicht klar. Tickets können in diesem Fall, zu Lasten des Veranstalters, zurückgegeben werden.
Beschluss:
Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2021
bis 30.09.2021 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 6/13
zu 4
Jahresabschluss Eurogress Aachen 2020
Vorlage: E 88/0025/WP18
Frau Hennefeld teilt unter Bezug auf den, den Betriebsausschussmitgliedern vorliegenden, Jahresabschlussprüfungsbericht 2020 mit, dass die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr.
Neumann und Partner MBB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu keinerlei Einwendungen geführt hat und
dem Eurogress Aachen mittels eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks eine ordnungsgemäße
Buchführung attestiert wurde. Da der abschließende Vermerk der GPA NRW noch nicht vorliegt, ist der
Jahresabschluss noch vorläufig. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 (ohne Umspannwerk
Borngasse) schließt gegenüber dem Ansatz (-2.710.000 EUR) um 199.435 EUR besser ab als geplant.
Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.506.608,85 EUR (nach Verrechnung
mit dem positiven Ergebnis des Umspannwerks Borngasse).
Der städtische Zuschuss betrug 1.465.800,00 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß der Betriebssatzung des Eurogress Aachen mit dem allgemeinen Rücklagekapital verrechnet, dessen Wert per
31.12.2020 nunmehr 15.483.243,20 EUR beträgt.
Zur weiteren Erläuterung führt Frau Hennefeld aus, dass der Jahresabschluss 2020 stark durch das
Pandemiegeschehen belastet gewesen ist. Wesentlichen Einfluss hat insbesondere das Veranstaltungsverbot am Anfang des Jahres. Die geplanten Ertragsziele, die im August/September 2019 definiert
wurden, konnten nicht erfüllt werden und lagen deshalb um 2.031.433 EUR unter dem Ansatz. Der
Aufwand konnte zum Ansatz deutlich reduziert werden. Insbesondere die Reduzierung der
Personalkosten, bedingt durch die Zahlung von Kurarbeitergeld, wirkte sich hier aus und führte zu der
o.a. Ver-besserung des Ergebnisses. Sie weist daraufhin, dass im August 2021 ein zusätzlicher
städtischer Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 1.017.490,01 EUR gezahlt worden ist,
der buchhalterisch aber erst 2021 erfasst wird.
Die anteiligen Positionen Borngasse und Neues Kurhaus entwickeln sich im Jahresabschluss 2020 wie
geplant.
Abschließend führt sie aus, dass das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2020 insgesamt 27.812.266,10
EUR beträgt. Dies sind rund 47% der Bilanzsumme, welches als sehr guter Wert zu betrachten ist.
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 7/13
Beschluss:
Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der
Stadt Aachen vorbehaltlich der Zustimmung der GPA NRW zum Jahresabschluss 2020 die Feststellung
des geprüften Jahresabschlusses 2020 für EUROGRESS AACHEN, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von
2.506.608,85 EUR ausweisend, gem. § 4 lit. c) EigVO NW und die Verrechnung dieses
Jahresergebnisses 2020 über das Eigenkapital/ Rücklagekapital entsprechend § 17 Abs. 6 der
Betriebssatzung.
Weiterhin empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Aachen die Entlastung des
Betriebsausschusses EUROGRESS AACHEN für das Wirtschaftsjahr 2020 (§ 4 lit. c) EigVO NW).
Daneben erteilt der Betriebsausschuss der Betriebsleitung des EUROGRESS AACHEN Entlastung für
das Wirtschaftsjahr 2020 gem. § 5 Abs. 5 EigVO NW.
zu 5
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2022
Vorlage: E 88/0026/WP18
Dieser TOP wurde zu Beginn der Sitzung vertagt.
zu 6
Sonstiges
Keine Anmerkungen.
Herr Ferrari schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.
BAE/05/WP18
Ausdruck vom: 06.01.2022
Seite: 8/13